СБУ отрапортовала о закрытии «пророссийского» конвертационного центра в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе работу конвертационного центра с общим оборотом на сумму более 500 млн грн.

Как сообщили в СБУ, с начала нынешнего года преступники проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.

«Среди пользователей услуг были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями тендеров на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налогового бремени и вывода денег в теневой сектор экономики», - отмечают в спецслужбе, добавляя, что конвертационный центр также помогал переводить деньги в другие страны, включая Российскую Федерацию.

Туда якобы перечислили сотни миллионов рублей.

В настоящее время продолжаются следственные действия по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Бюджет СБУ