Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ
Шведский государственный вещатель SVT сообщил в среду, что получил список 194 клиентов и 2000 транзакций шведского банка SEB, связанных с подозрением в отмывании денег в Эстонии. В материале сказано, что SEB пропустил "красные флаги" - имена, связанные с известными посредниками российских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмывании денег. SVT заявил, что...
подробнее ›

















