НБУ наказал три банка за нарушение финансового мониторинга
Национальный банк Украины в декабре 2019 года применил к трем банкам меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Банк «Земельный капитал» получил штраф НБУ в размере...
подробнее ›














